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广东首次破获逾百亿比特币赌球大案 捣毁20个团伙抓获540人


来源于:大公网

摘要:世界杯”正进入最后的激战阶段。记者7月11日从广东省公安厅获悉,近日在公安部协调指挥下,广东全省21市警方在广东、广西、四川等省、区同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动,打掉20馀个涉案团伙,抓获嫌疑人540馀名,捣毁赌博APP、网站70馀个,关停网络社交平台聊天群250馀个,冻结涉案金额2.6亿馀元(人民币,下同)。

广东首次破获逾百亿比特币赌球大案 捣毁20个团伙抓获540人

世界杯”正进入最后的激战阶段。记者7月11日从广东省公安厅获悉,近日在公安部协调指挥下,广东全省21市警方在广东、广西、四川等省、区同步开展“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动,打掉20馀个涉案团伙,抓获嫌疑人540馀名,捣毁赌博APP、网站70馀个,关停网络社交平台聊天群250馀个,冻结涉案金额2.6亿馀元(人民币,下同)。其中,茂名警方破获首个利用比特币进行网络赌球特大案件,该案流水资金超100亿元,是警方目前破获的具有代表性的新型网络赌球案件。

 

近年来,网络赌博活动发展迅速,形式层出不穷,玩法花样繁多。近期,茂名警方发现,有不法分子利用网络平台开设赌场,并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现,全球几十个国家同步工作”吸引大批球迷下注赌球;同时,各地警方也分别发现多个赌博团伙在“世界杯”期间利用网络社交平台推广赌球平台。对此,广东警方迅速部署“净网安网9号”专案展开侦查。

 

运营8个月 会员33万

 

其中,首个利用比特币进行网络赌球平台,至案发时上线运营8个多月,就发展两级代理8000馀人,会员33万人,涉及多个国家和地区。该网络赌博平台必须有推荐人代为注册帐号才能登陆,注册时需要提供银行帐号、手机号等公民资料,注册成功后,一周之内必须参与赌球交易,否则封号。由于该平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此衍生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水十分频繁,流水资金超百亿元。

 

在收网行动中,广东警方一举捣毁该非法网站,先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州控制该团伙核心成员6人,冻结银行帐户资金500馀万元,扣押作案工具、车辆、银行卡一大批,并缴获价值一千多万元的虚拟货币。据悉,该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、开设赌场实施网络赌球等活动,是茂名警方在世界杯比赛期间破获的具影响力和代表性的新型网络赌球特大案件。

 

网络赌球团伙层级严密

 

经查,除茂名比特币赌球平台是在暗网操作外,其馀赌球平台主要分为网站和APP两大类。网站类大多为“皇冠”、“新葡京”、“永利”等名头的赌博网站,赌徒通过浏览网站,注册登录,即可进行下注操作;APP类则需下载安装到手机,在APP内操作下注,实际上为赌博网站封装,背后对应相同的赌博网站团伙。

 

广东警方指出,网络赌球犯罪团伙层级严密,多为“金字塔”式的组织架构模式,层层招揽代理,层层发展会员,并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析,根据投注比例操控赔率,让小部分人赢钱,大部分人打水漂,而自身获取其中差价,庄家稳赚不赔。部分参赌人员深陷其中,导致倾家荡产,甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪。

 

网络赌波名堂多 赌仔变代理

 

“世界杯”火热,网络赌博也迎来高发期。广东警方表示,有团伙利用二维码,在微信和QQ中大肆推广一系列多种类型赌博游戏,包括开发新型网络赌球游戏“世界杯夺宝”,为参赌人员提供世界杯足球赌博游戏。警方在收网行动中,在广州、湛江、清远等地一举捣毁5个窝点,抓获“老板”、“开发运营”、“推广代理”等嫌疑人30馀人,冻结资金超过2000万元(人民币,下同)。

 

经查,犯罪团伙利用二维码,在微信和QQ中大肆推广“战狼夺宝”、“足球夺宝”、“夺宝VS转盘”、“小猪夺宝”、“球球夺宝”等多种类型赌博游戏,更针对性开发新型网络赌球游戏“世界杯夺宝”。为吸引参与赌博,该团伙利用“代理赚钱”的噱头,使参赌人员摇身一变成为了赌博代理。在这种“钱生钱”的模式下,极大地激发了赌徒的赌博心理,拉拢了更多人员参赌。

 

与此同时,肇庆警方也捣毁一个世界杯期间组织“皇冠”网络赌球的特大犯罪团伙,抓获涉赌嫌疑人110馀人,其中组织者、经营者50馀人,参赌人员60馀人,冻结资金超过2000万元。经查,该团伙的成员主要分成一级、二级代理和会员3个级别,各层级间有利益抽成。而该赌博网还有客户端、网页、手机APP等多种终端登录方式,为参与赌博提供了许多便捷渠道。其中,团伙成员温某最高一天赌资交易额达500万元,流水金额十分惊人。

 

“世界杯”网络赌波流程

 

组织者(利用网赌平台组织代理进行“打水”操作:即在会员下注后,通过专用的软件观摩全盘,然后及时调整赔率以产生一个对代理而言最佳的赔率差,从而获利)

 

一级代理(一级代理与二级代理之间主要进行赌博帐号的买卖,各层级间有利益抽成)

 

二级代理(通过各自社交途径,如熟人介绍、网上下单等方式组织社会人员进行网络赌球)

 

会员(可通过客户端、网页、手机APP等多种终端方式登录参赌,参赌人员一般三五成群聚在酒吧、桑拿等娱乐场所边看球边下注)




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