农行39亿票据案被罚1950万 案件细节首曝光（新闻晚餐）
发布时间：2017-11-20 15:20:41 来源于：CBF聚焦网
摘要：时隔近两年，曾轰动一时的银行间市场票据“黑天鹅”——农行39亿票据案监管处罚落锤。北京银监局对中国农业银行北京市分行给予罚款合计1950万元的行政处罚；对姚尚延、张鸣、王冰、刘咏梅分别给予禁止终身从事银行业工作的行政处罚；对其他几名责任人也给予了罚款或禁止从事相关工作的行政处罚。
时隔近两年，曾轰动一时的银行间市场票据“黑天鹅”——农行39亿票据案监管处罚落锤。北京银监局对中国农业银行北京市分行给予罚款合计1950万元的行政处罚；对姚尚延、张鸣、王冰、刘咏梅分别给予禁止终身从事银行业工作的行政处罚；对其他几名责任人也给予了罚款或禁止从事相关工作的行政处罚。
2016年12月，重庆市人民检察院第一分院发布“王波、姚尚延等八人诈骗、挪用资金等一案”起诉书。该票据案的案情得到进一步曝光。起诉书认定：2015年3月，王波(另案处理)经人介绍与某银行分行投资银行与金融市场部专员姚尚延、张鸣(均另案处理)结识。王波利用多家“过桥行”，与某行北京分行开展票据买入返售业务。截至2015年12月，共发生业务39笔，涉及票据381张，票面金额合计约323亿元人民币。
2015年5月，王波与姚尚延共谋挪用票据二次贴现用于购买理财产品等经营活动。后姚尚延、张鸣、王冰、刘咏梅共谋，利用分别承担的审查审批客户提交的票据及资料、办理票据封包移交及入出库手续等职务便利，共同将已入库保管的银行承兑汇票票据包提前出库交由王波使用。王波将挪用票据二次贴现后的资金部分用于购买理财产品和支付票据回购款，部分用于高风险股票投资交易等活动。但因投资不当，资金产生巨额亏损。
2015年12月1日，王波为骗取资金继续与某行北京分行开展两笔票据买入返售业务，雇人制作虚假的票据影像并提供给某行北京分行竞价，被告人姚尚延、张鸣、王冰利用职务之便将某行资金挪给王波使用。王波采取上述方式骗得某行北京分行实际支付买入返售款共计约19.77亿元。其中8.2亿余元被王波转至其控制的股票交易账户，其余资金被用于向企业收购银行承兑汇票等其他营利活动。到期时王波无力支付回购资金。
在此过程中，王波为感谢姚尚延等人在票据交易过程中提供的帮助，先后送给姚尚延好处费共计人民币1720万元。姚尚延将其中的人民币40万元分予张鸣，分给王冰人民币10万元、分给刘咏梅人民币10万元。
（责任编辑：空城）
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