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恐怖分子或借澳联邦银行漏洞获取资金


发布时间:2017-08-21 17:11:32    来源于:澳洲新快报

摘要:据《澳洲人报》报道,澳洲交易报告及分析中心(Austrac)早前控告澳洲联邦银行(Commonwealth Bank)涉嫌违规、纵容洗钱活动。机构日前公布,有5名客户通过银行智能存取款机进行了6笔交易,或用于资助恐怖活动。

澳洲交易报告及分析中心代理首席执行官克拉克。(《澳洲人报》图片)

 

据《澳洲人报》报道,澳洲交易报告及分析中心(Austrac)早前控告澳洲联邦银行(Commonwealth Bank)涉嫌违规、纵容洗钱活动。机构日前公布,有5名客户通过银行智能存取款机进行了6笔交易,或用于资助恐怖活动。

 

中心本月指控联邦银行并未向中心上报超过5.3万笔交易;有犯罪集团利用银行的智能存取款机洗钱,而银行未能监管到这些可疑交易。8月18日,中心代理首席执行官克拉克(Peter Clark)向议会委员会表示:“其中由5名客户进行的6笔现金交易或与恐怖活动筹资有关,这些客户已得到银行审核。”6笔交易总额为6.37万澳元。

 

中心对联邦银行提出的另一宗洗钱控告涉及一对巴基斯坦兄弟,他们被怀疑与恐怖分子有关。2012年,联邦银行开始推行智能存取款机网络。有议员担忧,此举过于仓促,缺乏必要的尽职调查。

 

监管机构早在2015年9月发现智能存取款机存在问题,于是通知银行。银行在检查所有机器后,向监管机构上报漏洞。克拉克表示,机构还曾调查另外三大银行,但并未发现出现类似违规。

 

(责任编辑:Camille)

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