花旗集团花钱息事宁人 洗钱警告频发也不为所动
发布时间：2017-05-23 14:27:32 来源于：CBF聚焦网
摘要：多年来，花旗集团雇员们担忧，转移到墨西哥的数百万美元用途可疑。
多年来，花旗集团雇员们担忧，转移到墨西哥的数百万美元用途可疑。但是在很多案件中，联邦检察官们表示，银行并没有给管理者发出过了警告，或者加大监控洗钱的力度。
即使是花旗花钱收购的Banamex（墨西哥当地最大的银行之一）在美国的势力不断增长，从美国到墨西哥的汇款基本由其主宰，但是花旗银行还是没有恰当地保护好自己的系统，免受毒品钱财和其他非法基金的潜入。在联邦针对Banamex美国公司展开了长期调查之后，本周花旗集团同意要支付9740万美元解决这个案子。作为交换，美国司法部门将撤回针对银行的刑事犯罪指控，也就是监督Banamex美国公司不力的指控。该公司总部位于加州。司法部门表示，作为协议的一部分，Banamex公司会承认有意忽略反洗钱监视环节。这次的和解是大型银行同司法部门首次达成的同类协议。
同时，这也解决了花旗集团最严重的违规事项，都是同集团利润相关的，也就是在墨西哥进行的颇有风险的一些业务。检察官表示，从2007年到2012年，Banamex美国公司在获取到的3000万墨西哥汇款中出现18000个内部可以交易警告。
（责任编辑：丛梦）
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