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新规定:电汇超五千人民币 新西兰警方盯上你!


发布时间:2017-03-27 14:04:36    来源于:新西兰天维网

摘要:新西兰为打击洗钱出台新规定,国内交易超1万纽币、国际电汇超1000纽币,银行就需要向警方提供交易人资料。根据新规定,从今年11月开始,新西兰银行必须向警方提供所有现金交易超过1万纽币的客户的详细信息。这一规定旨在全面打击洗钱交易和向潜在的恐怖主义分子提供融资。

新规定:电汇超五千人民币 新西兰警方盯上你!

新西兰为打击洗钱出台新规定,国内交易超1万纽币、国际电汇超1000纽币,银行就需要向警方提供交易人资料。根据新规定,从今年11月开始,新西兰银行必须向警方提供所有现金交易超过1万纽币的客户的详细信息。这一规定旨在全面打击洗钱交易和向潜在的恐怖主义分子提供融资。

 

银行向警方提供的敏感信息包括客户包括姓名、帐号、资金类型、数量、地点、住址、电话号码以及“其他所有身份信息”。尽管新西兰警察部表示这是收集情报的必需步骤,却引起了公众对隐私权进一步被侵蚀的担忧。银行方面也表示,不排除将汇报成本传递给客户的可能。新西兰公民自由委员会发言人Thomas Beagle称警方收集数据的行为是建立在有罪推定上,在没有任何理由的情况下就怀疑公民存在犯罪行为。 他说最困扰的是这些活动都不需要法院签署搜查令。 

 

新规则还要求金融机构就所有1000纽币以上的国际电汇向金融情报中心(FIU)备案,只要该电汇是从新西兰汇出的,这将显著增加银行和其他金融机构的报告成本。Beagle说无论是国内交易的1万纽币还是国际交易的1000纽币,门槛都设置得太低。“警方这样做更多是因为他们可以这样做,而不是需要这样做。这种政府收集个人资料以做不时之需的做法值得商榷。” 

 

据新西兰警方统计数据显示,新西兰2016年发生了8989宗“可疑交易”,总金额达60.6亿纽币;2015年有10247宗“可疑交易”,总金额达37亿纽币。在这些交易中,警方估算每年的洗钱交易达16亿纽币。新西兰银行家协会去年向司法部提交的意见书中,对警方征求客户信息的成本和安全性感到担忧。协会警告说,警方需要大量人力成本和资源才能处理如此庞大的数据。银行家协会首席执行官Karen Scott-Howman认同银行应在打击金融犯罪上扮演角色,但她表示客户的隐私和保密性也应当得到尊重。私隐专员公署表态说,任何公民资料的收集都应有明确目的;数据收集应该是按比例而非一网打尽。不过公署说新的反洗钱规定似乎达到了这样的标准。

 

金融市场管理局、储备银行以及内政部将承担监管职责,监督警察局合理采集银行客户数据。自2013年以来,包括基金和衍生金融产品的发行人、收债机构和赌场在内,新西兰有2000多家机构被要求建立反洗钱的规范机制,否则将面临罚款甚至监禁。新西兰已知的非现金洗钱方式包括:房地产、赌场、海外壳公司和黄金交易。 

 

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(责任编辑:朱逸)

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