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孟央行失窃巨款流入菲银行


来源于:联合早报网

摘要:孟加拉中央银行在美国纽约联邦储备银行的账户上个月遭黑客攻击,被窃逾8000万美元。

孟加拉中央银行在美国纽约联邦储备银行的账户上个月遭黑客攻击,被窃逾8000万美元。调查发现这笔钱被转移到菲律宾一家银行,之后分别流入两家赌场以及被一名华裔男子以现金取走。
 
 
菲律宾中华银行(Rizal Commercial Banking Corp)上周表示正在调查其分行收到的一笔8100万美元(约1.1亿新元)存款。孟加拉央行怀疑这笔钱是分四次汇到菲律宾,该央行正与菲律宾反洗黑钱机构合作,要追回失窃款项。
 
华裔男子提赃款时
 
闭路摄像没操作
 
菲参议院反贪委员会主席金戈纳对路透社说,赃款分批转移到菲中华银行之后,存入一个账户内。随后其中3000多万美元分数天通过一个名为“Philrem Service Corp”的外汇经纪公司以现金方式转交给一名华裔男子。该男子取走6亿比索(约1770万美元)及约1800万美元的现金,共有至少78万张纸钞。
 
金戈纳说:“显然的,钱不是一次过取出而是分多次提走。”他表示目前还不清楚提款男子来自中国大陆还是台湾,款项被提走时,该分行的闭路摄像机没有操作。
 
除了以现金取走部分赃款,另外2900万美元也通过上述外汇经纪公司转移到菲“Solaire”赌场的银行户头,该赌场为“Bloombery”度假村集团所拥有和经营,“Bloombery”是菲财富榜排第五的大亨拉松的企业;另一笔2100万美元的赃款则进入菲北部一家名为“Eastern Hawaii Leisure Co”的游戏公司银行户头。
 
金戈纳提供的详情让孟加拉央行失窃款项的流向有了眉目。黑客侵入孟加拉央行网络后, 发出30多条转账申请,要转移的款额高达约9亿5100万美元,他们先是成功将8100万美元转到菲律宾,但随后一条要求转账2000万美元到斯里兰卡一个基金会的申请拼错了某个英文字。这惊动了中转银行德意志银行,经查证账户被盗,其余转账立即终止。
 
菲检控署表示,反洗黑钱理事会已针对菲中华银行和存入赃款的该银行户头持有人提出投诉。该理事会说接下来可能会有更多人被点名。
 
至于流向赌场的赃款,金戈纳说,由于菲反洗黑钱法令并不涵盖赌场,因此能否追回失窃款项目前还是个未知数。“追踪线索到那里就断了……我们现在陷入死胡同。”



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