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瑞士信贷因涉嫌协助客户逃税在意大利遭调查


来源于:路透中文网

摘要:路透米兰3月9日 - 意大利司法消息人士周三(3月9日)表示,瑞士信贷银行在意大利遭到调查,因涉嫌协助富有客户将未申报的资金转移至海外。

路透米兰3月9日 - 意大利司法消息人士周三(3月9日)表示,瑞士信贷银行在意大利遭到调查,因涉嫌协助富有客户将未申报的资金转移至海外。

 

这项调查中,瑞信遭控主要利用保险政策,透过一套诈欺体系,将高达140亿欧元(153.3亿美元)转移至海外帐户。

 

瑞信周三在一项声明中表示,其业务是“系统性地专注于已申报资产,我们有明确的内部规定与流程,确保业务的执行符合意大利相关法规。”

 

“瑞信也依据意大利政府2014年12月批准的(自愿税务)公开计划,要求客户提供符合税务法规的证明。而此一流程大致已经完成,”声明中表示。

 

米兰检方在2014年展开的调查,重点在于银行官员、顾问以及数百个意大利富有客户,并非针对银行本身。

 

但依据意国法律,如果认定企业未能防止或试图防止员工进行有利于公司的犯罪行为,那么企业可能被认定负有责任。

 

司法消息人士表示,意大利金融警察目前正在核对瑞信约1.3万个客户,不过并非所有客户都会遭到调查。

 

他们表示,调查料在几个月内完成。

 

瑞信周三收报14.97瑞郎,下跌0.33%。

 




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