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工行马德里分行涉嫌洗钱遭查是怎么回事


来源于:CBF聚焦网

摘要:当地时间2月17日,中国最大商业银行工商银行马德里分行遭到西班牙司法机构搜查,传涉及反洗钱和逃税调查,该行5名管理人员被逮捕包括马德里分行行长。

当地时间2月17日,中国最大商业银行工商银行马德里分行遭到西班牙司法机构搜查,传涉及反洗钱和逃税调查,该行5名管理人员被逮捕包括马德里分行行长。

据西班牙主流报纸《国家报》报道,此次搜查由马德里南部郊区帕拉(Parla)的一名法官下令,搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展。帕拉有大量中国批发商。报道称,该行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。西班牙《世界报》则提及,警方确认工行涉及的金额是4000万欧元,但涉案金额可能进一步上升。

 

被疑助黑帮洗钱 至少4000万欧

 

据香港南华早报援引法新社报道说,中国工商银行马德里分行位于马德里市中心一条宽阔的林荫大道Paseo de Recoletos上。事发之后大批传媒在分行门外守候,两名穿着绿色制服的武装警员则守住分行的入口。

《世界报》报道,西班牙参与调查的一位负责人认为,“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”报道援引调查人员的话称,此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱展开的“operacion snake”(蛇行动)有关。该犯罪团伙的走私行为表面上是合法的,因为工行“帮助”了他们的交易,帮助他们非法从西班牙向中国转账。而另据《国家报》报道,该犯罪团伙去年已有30人在行动中被逮捕,其中还包括几名西班牙海关人员,他们从中国购买货物,利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场,涉案金额达2.5亿欧元。

 

据据西班牙警方透露,“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据,更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里,而是偶尔往返于上海与马德里之间。”

 

2015年5月,欧洲刑警组织曾发布声明提及,这个犯罪团伙隶属于一个更大的中国犯罪网络,六年间在欧洲南部洗钱超3亿欧元。

 

工行回应:正在积极配合调查 一直严格执行反洗钱规定

 

工行对此回应称,工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行,马德里分行正在积极配合调查。工行并表示,密切关注此事件的调查进展。严格执行反洗钱规定,严格坚持依法合规经营,是工行一直坚持的基本经营管理原则。

 

另据中国驻西班牙大使馆网站消息,中国使馆高度关注工行马德里分行被查一事。使馆网站发布消息指出,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规,进行合法经营。据现时掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。

而世界浙商网则援引海外浙商、来自西班牙的Clara Hu称,近年来由于西班牙经济危机,对移民资本家进行打压和调查的行动非常频繁。并希望中国相关部门及时出面解决这个问题。西班牙欧亚传媒集团董事长戴华东则认为,关键要看律师交涉,48小时内是否可以保释放人,西班牙是法治国家。还有欧洲浙商称,工行马德里分行“犯规的可能性是有的,但也不至于非得要大动干戈”。

 

西班牙有近20万华人多数来自浙江

 

西班牙的国家统计机构INE的数据显示,西班牙有超过19万1000名合法居留的中国人,为该国第四大外国人社群。

 

同时,西班牙是海外浙商集中聚居的重点国家之一。近20万旅西华侨华人中,祖籍来自浙江的人数高达80%以上。

 

2011年1月,中国工商银行进入西班牙,第一家分行即设在马德里,这也是中资银行在西班牙设立的首家经营机构。一年之后,银行在巴塞罗那开了第二家分行。截至2015年底,外国业务占中国工商银行总资产的大约10%。




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