工行马德里分行涉嫌洗钱遭查是怎么回事
发布时间：2016-02-18 15:47:27 来源于：CBF聚焦网
摘要：当地时间2月17日，中国最大商业银行工商银行马德里分行遭到西班牙司法机构搜查，传涉及反洗钱和逃税调查，该行5名管理人员被逮捕包括马德里分行行长。
当地时间2月17日，中国最大商业银行工商银行马德里分行遭到西班牙司法机构搜查，传涉及反洗钱和逃税调查，该行5名管理人员被逮捕包括马德里分行行长。
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据西班牙主流报纸《国家报》报道，此次搜查由马德里南部郊区帕拉（Parla）的一名法官下令，搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展。帕拉有大量中国批发商。报道称，该行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。西班牙《世界报》则提及，警方确认工行涉及的金额是4000万欧元，但涉案金额可能进一步上升。
被疑助黑帮洗钱 至少4000万欧
据香港南华早报援引法新社报道说，中国工商银行马德里分行位于马德里市中心一条宽阔的林荫大道Paseo de Recoletos上。事发之后大批传媒在分行门外守候，两名穿着绿色制服的武装警员则守住分行的入口。
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《世界报》报道，西班牙参与调查的一位负责人认为，“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”报道援引调查人员的话称，此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱展开的“operacion snake”（蛇行动）有关。该犯罪团伙的走私行为表面上是合法的，因为工行“帮助”了他们的交易，帮助他们非法从西班牙向中国转账。而另据《国家报》报道，该犯罪团伙去年已有30人在行动中被逮捕，其中还包括几名西班牙海关人员，他们从中国购买货物，利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场，涉案金额达2.5亿欧元。
据据西班牙警方透露，“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据，更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里，而是偶尔往返于上海与马德里之间。”
2015年5月，欧洲刑警组织曾发布声明提及，这个犯罪团伙隶属于一个更大的中国犯罪网络，六年间在欧洲南部洗钱超3亿欧元。
工行回应：正在积极配合调查 一直严格执行反洗钱规定
工行对此回应称，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行，马德里分行正在积极配合调查。工行并表示，密切关注此事件的调查进展。严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是工行一直坚持的基本经营管理原则。
另据中国驻西班牙大使馆网站消息，中国使馆高度关注工行马德里分行被查一事。使馆网站发布消息指出，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。据现时掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。
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而世界浙商网则援引海外浙商、来自西班牙的Clara Hu称，近年来由于西班牙经济危机，对移民资本家进行打压和调查的行动非常频繁。并希望中国相关部门及时出面解决这个问题。西班牙欧亚传媒集团董事长戴华东则认为，关键要看律师交涉，48小时内是否可以保释放人,西班牙是法治国家。还有欧洲浙商称，工行马德里分行“犯规的可能性是有的，但也不至于非得要大动干戈”。
西班牙有近20万华人多数来自浙江
西班牙的国家统计机构INE的数据显示，西班牙有超过19万1000名合法居留的中国人，为该国第四大外国人社群。
同时，西班牙是海外浙商集中聚居的重点国家之一。近20万旅西华侨华人中，祖籍来自浙江的人数高达80％以上。
2011年1月，中国工商银行进入西班牙，第一家分行即设在马德里，这也是中资银行在西班牙设立的首家经营机构。一年之后，银行在巴塞罗那开了第二家分行。截至2015年底，外国业务占中国工商银行总资产的大约10％。
（责任编辑：石尚惠）
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