“扫一扫”

中国工行在马德里遭搜查


来源于:英国《金融时报》

摘要:西班牙国民警卫队(Guardia Civil)警员搜查了中国工商银行(ICBC)马德里分行办公室,这是针对中国犯罪团伙洗钱和税务欺诈的调查的一部分。

西班牙国民警卫队(Guardia Civil)警员搜查了中国工商银行(ICBC)马德里分行办公室,这是针对中国犯罪团伙洗钱和税务欺诈的调查的一部分。

 

此次行动被称为“影子行动”(Operation Shadow),有100名警员参与了行动。去年5月,西班牙警方曾展开名为“蛇行动”(Operation Snake)的大规模搜查,位于马德里、巴塞罗那和瓦伦西亚的60家企业和机构被搜查。那次搜查没收了逾100万欧元现金并拘留了一个走私团伙中的31人,他们将未纳税商品运送入境,以人为低价在西班牙销售。

 

西班牙国民警卫队最初估计,“蛇行动”调查的这个团伙参与了1400万欧元的进口税欺诈,并帮助洗钱3亿欧元。

 

西班牙税务当局以及欧洲刑警组织(Europol)参与了周三的搜查,中国工行5名员工被拘留。周三,有警察持枪把守着工行位于马德里高档社区雷科莱托斯(Recoletos)的分行大门,这里距离西班牙国家图书馆(National Library)不远。

 

在搜查后发布的一份声明中,西班牙国民警卫队表示,怀疑工行“帮助将涉嫌走私、税务欺诈以及侵犯劳工权利等犯罪行为的所得引入了金融系统,使得这些资金能够以表面看来足够合法的方式转账到中国”。

 

西班牙国民警卫队表示,这个犯罪团伙利用了工行将这个入境计划所得从西班牙转账到中国。西班牙国民警卫队表示,目前已发现该犯罪团伙通过工行洗白了4000万欧元未申报资金。

 




评 论



登陆发表评论