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大量资金流入房产与珠宝交易 澳考虑收紧监管法例防洗钱


来源于:澳洲日报

摘要:综合BBC中文网和路透社报导,国际监督机构向澳洲提出了警示,称可能有非法资金通过房地产和名贵珠宝买卖进入该国,有消息指澳洲当局正在考虑收紧相关法例。

综合BBC中文网和路透社报导,国际监督机构向澳洲提出了警示,称可能有非法资金通过房地产和名贵珠宝买卖进入该国,有消息指澳洲当局正在考虑收紧相关法例。

 

路透社在周五报导称,最近有大量来自中国买家的资金进入澳洲,该国当局正在寻求应对,将房地产和名贵珠宝买卖行业纳入反洗钱监管法例的范畴。

 

可能收紧的条例并不特别限制来自任何一个国家的资金。

 

总部位于法国巴黎的财务行动特别组织(Financial Action Task Force,简称FATF)指,澳洲当局对房地产和高价珠宝买卖行业监管措施不足,可能令洗钱以及极端主义分子资金流动出现的机会增加。

 

路透社引述消息人士指,澳洲检察总部正在对相关法例进行复核,目前这些条例涵盖的范畴已经包括银行业、金融汇款以及博彩业。

 

“复核所考虑的是有关服务可能延伸到的范围,从而带来洗钱和恐怖主义活动方面的高风险,”路透社引述消息人士指,“当中包括名贵珠宝商、律师、会计师以及房地产中介。”

 

当前的澳洲法规并不要求房产和宝石买家出示和登记身份,也不需要说明其资金的来源。

 

一家帮助中国买家购买海外物业的中介平台“居外网”的联合首席执行官亨利(Simon Henry)告诉路透社说,来自中国的房地产买家当中约有70%都会以现金支付,而使用银行转账支付的则不到10%。

 

相关专家则指,在现金支付较为广泛的领域,澳洲房地产业的监管措施较弱,因此更容易被利用作洗钱。

 

此外,澳洲的粉红宝石在最近备受中国买家的青睐,这种稀有宝石有90%产自澳洲——中国目前是全球宝石的第二大买家市场。

 

FATF指,澳洲在2003年就曾承诺加强房地产和宝石买卖行业的反洗钱措施,但一直未作切实行动。

 

中国法律则规定,个人每年移至境外的资金限额为5万美元,不过自去年中国股市出现大幅波动以来,有关非法转移资金至境外的问题也引起北京当局关注。

 

2015年,中国外汇储备下降超过5000亿美元至3.3万亿左右。

 




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