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豪宅市场渉洗黑钱 美首次要求神秘买家公开身份


来源于:CBF聚焦网

摘要:美国财政部将对高端房产市场展开调查,要求部分现金购房的匿名买家透露其真实身份。

据《纽约时报》1月13日报道,因担心非法洗钱,美国财政部将对高端房产市场展开调查,要求部分现金购房的匿名买家透露其真实身份。此类事件在美国联邦政府历史上尚属首次。
 
 
美国财政部13日宣布,有关调查将从曼哈顿和迈阿密达德县两地率先开始,从3月一直持续到8月。在美国高端房产市场中,部分买家不愿透露真实身份,因而借助空壳公司,以现金形式购得房产,引发洗钱隐忧。
 
美国财政部的本次调查,是美国联邦政府有史以来首次要求房产公司公开现金交易背后买家的姓名。近年来,在神秘富豪买家的支持下,美国房产市场颇有收获,但是可能会因为本次调查遭受一定打击。
 
美国政府近来正在对洗钱犯罪行为展开大规模调查,本次房产市场调查只是其中一部分。
 
 
此前,中央电视台曾报道中国银行涉嫌“洗黑钱”,允许个人汇出人民币并在海外转换为美元或其他货币,使有钱的中国人仍能够移转数以十亿美元计的资金到海外,在纽约、悉尼及温哥华等市场买进豪宅。
 
随后,中国银行发布声明称,与香港接壤的广东省境内一些银行提供的这项试点计划是在2011年推出,用于在海外置产及移民,不构成洗钱。该银行表示,这项计划此前已得到监管部门批准,并且相关业务也对监管部门汇报。
 
 
根据一位熟悉这套机制的人士,汇丰控股(HSBC)也提供其中国客户另外一个管道,在不会触及换汇上限规定下取得海外房贷。汇丰是中国境内分行网络最大的外国银行。
 
这位人士表示,客户在汇丰中国境内的单位存入人民币,或者购买其财富管理产品,该银行海外分行就会以这笔中国存款为抵押品,发出外币计价的房贷。
 
汇丰发言人Gareth Hewett说道:“我们设法遵守我们运营所在主管官署及地城的规定和法令。”
 
瑞穗的Antos说:“如果没有中国大陆的资金,美国房地产市场显然不会像如今这般繁荣兴旺,他们怎么办到的?靠着中国银行的帮忙。巨额的中国大陆资金流向海外,如果没有官方的许可,根本不可能发生。”



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