大温地区银行可疑现金转帐 中国大陆客户占大宗
发布时间：2015-12-11 17:14:46 来源于：世界日报
摘要：大温地区银行在最近三年向联邦金融交易分析报告中心
大温地区银行在最近三年向联邦金融交易分析报告中心(FinTRAC)报告可疑现金转帐交易的个案接近9000宗，以单一地区计，主要来自中国大陆的客户。有分析认为，这些转来大温的资金，主要投入大温的房地产市场。
环球邮报(The Globe and Mail)根据资讯自由法向FinTRAC取得的数据指出，从2012年1月到2015年7月，温哥华、列治文、西温及北温的银行、金融机构，向FinTRAC呈报超过8600宗可疑转帐存款交易。根据反洗钱法，当现金转帐交易超过1万元;又或频频有款项转入一个户口;又或有不同户口存款到同一户口，有关银行金融机构即要呈报FinTRAC。
资料显示，在这8600多宗转帐存款，其中5895宗并不涉及加国公民，1660宗则与加国公民有关;至于其余1045宗，绝大部分是来自中国大陆，占了865宗，这个数字差不多是其他国家或地区客户的17倍。
至于来自香港的有50宗，台湾43宗。
尽管法例要求银行呈报可疑的转帐存款，不过银行仍然可以替这些客户处理转帐存款交易，不会关闭他们的帐户。早前本报就报道过，加拿大帝国商业银行(CIBC)一名财务顾问就替来自中国大陆的客户，从中国多个户口转帐汇款过来。
对于这个情况，多伦多一家律师行的反洗钱专家泰莉(Prema Thiele)认为毋须大惊小怪，她指出大量资金从中国涌到卑诗，主要是卑诗有长久的中国移民历史，与中国关系最为密切。
不过温哥华的反洗钱专家，律师杜希米(Christine Duhaime)则相信，这样大量的资金涌入，主要是投入大温地区的房地产市场。
她说，只有银行真正知道这些资金的流向，但银行一直没有公开说出来而已，而她个人推测正是大量资金从中国涌入，超过其他国家，才会触发向FinTRAC呈报。
另外FinTRAC去年向警方提交1260宗有证据的可疑转帐个案，其中1000宗与洗钱有关，不过没说明是否涉及外国投资者。
（责任编辑：费一妍）
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