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大温地区银行可疑现金转帐 中国大陆客户占大宗


来源于:世界日报

摘要:大温地区银行在最近三年向联邦金融交易分析报告中心

大温地区银行在最近三年向联邦金融交易分析报告中心(FinTRAC)报告可疑现金转帐交易的个案接近9000宗,以单一地区计,主要来自中国大陆的客户。有分析认为,这些转来大温的资金,主要投入大温的房地产市场。
 
环球邮报(The Globe and Mail)根据资讯自由法向FinTRAC取得的数据指出,从2012年1月到2015年7月,温哥华、列治文、西温及北温的银行、金融机构,向FinTRAC呈报超过8600宗可疑转帐存款交易。根据反洗钱法,当现金转帐交易超过1万元;又或频频有款项转入一个户口;又或有不同户口存款到同一户口,有关银行金融机构即要呈报FinTRAC。
 
资料显示,在这8600多宗转帐存款,其中5895宗并不涉及加国公民,1660宗则与加国公民有关;至于其余1045宗,绝大部分是来自中国大陆,占了865宗,这个数字差不多是其他国家或地区客户的17倍。
 
至于来自香港的有50宗,台湾43宗。
尽管法例要求银行呈报可疑的转帐存款,不过银行仍然可以替这些客户处理转帐存款交易,不会关闭他们的帐户。早前本报就报道过,加拿大帝国商业银行(CIBC)一名财务顾问就替来自中国大陆的客户,从中国多个户口转帐汇款过来。
对于这个情况,多伦多一家律师行的反洗钱专家泰莉(Prema Thiele)认为毋须大惊小怪,她指出大量资金从中国涌到卑诗,主要是卑诗有长久的中国移民历史,与中国关系最为密切。
 
不过温哥华的反洗钱专家,律师杜希米(Christine Duhaime)则相信,这样大量的资金涌入,主要是投入大温地区的房地产市场。
 
她说,只有银行真正知道这些资金的流向,但银行一直没有公开说出来而已,而她个人推测正是大量资金从中国涌入,超过其他国家,才会触发向FinTRAC呈报。
 
另外FinTRAC去年向警方提交1260宗有证据的可疑转帐个案,其中1000宗与洗钱有关,不过没说明是否涉及外国投资者。



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